加密资产有风险投资吗?

根据金融行动特别工作组的说法,尽管虚拟资产具有潜在的利益,但没有适当的监管,它们就有可能成为犯罪分子和恐怖分子进行金融交易的虚拟避风港。实际上,加密资产已被用来索要赎金,洗钱和掩盖犯罪活动。据CipherTrace称,仅在2019年,欺诈,资金挪用,交易所黑客攻击和盗窃造成的损失总计达45亿美元。其中的3.7亿美元因盗窃和黑客行为而损失。

根据CipherTrace的数据,从2018年到2019年,由于欺诈和盗用导致的加密资产损失增加了533%。 金融行动特别工作组 指出,只有2017年的“ Wannacry”勒索软件攻击给全球的医院,银行和企业造成至少80亿美元的损失,这一损失远远超过了要求的1亿美元的比特币赎金。

一些国家将这些资产作为高风险投资征税,要求投资银行和股票经纪核实客户的身份。除了已经提到的问题外,互联网和协会研究机构还警告说,无论从经济角度还是从法律角度来看,在加密平台上运行的价值表示均不是货币。因此,对此类资产的投资不能视为安全的投资。

强制执行当局以追踪加密交易是合法的,而且是防止其被用来隐藏犯罪活动的必要手段。打击洗钱和资助恐怖主义的斗争使世界变得更加安全。