Recientemente, se introdujo en Brasil el decreto 10.270, una herramienta importante en la lucha contra la corrupción. Representantes del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y del Banco Central de Brasil, estructuraron el Grupo de Trabajo Nacional de Evaluación del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación. Armas y destrucción masiva.
Este es uno de los requisitos para ingresar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental fundado en 1989, con el objetivo de desarrollar y ampliar las políticas públicas nacionales e internacionales, previniendo y mitigando los riesgos dirigidos al lavado de activos y el decomiso y financiamiento. Financiamiento del terrorismo y la proliferación. En otras palabras, se centra en los sectores financiero y otros relacionados.
Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, un beneficio destacable de la Evaluación de Riesgos es señalar los sectores que presentan mayores riesgos inminentes y cuáles presentan menores riesgos, para poder contenerlos con el método correspondiente. Además, los resultados de las evaluaciones son útiles a la hora de divulgar información relevante a las instituciones financieras y otros sectores, alentándolas a utilizar medidas, políticas de cumplimiento y mitigación de riesgos por sí mismas.