Brasil y la Evaluación Nacional de Riesgos

Recientemente, se introdujo en Brasil el decreto 10.270, una herramienta importante en la lucha contra la corrupción. Representantes del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y del Banco Central de Brasil, estructuraron el Grupo de Trabajo Nacional de Evaluación del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación. Armas y destrucción masiva.

Este es uno de los requisitos para ingresar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental fundado en 1989, con el objetivo de desarrollar y ampliar las políticas públicas nacionales e internacionales, previniendo y mitigando los riesgos dirigidos al lavado de activos y el decomiso y financiamiento. Financiamiento del terrorismo y la proliferación. En otras palabras, se centra en los sectores financiero y otros relacionados.

Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, un beneficio destacable de la Evaluación de Riesgos es señalar los sectores que presentan mayores riesgos inminentes y cuáles presentan menores riesgos, para poder contenerlos con el método correspondiente. Además, los resultados de las evaluaciones son útiles a la hora de divulgar información relevante a las instituciones financieras y otros sectores, alentándolas a utilizar medidas, políticas de cumplimiento y mitigación de riesgos por sí mismas.

Le Brésil et l’évaluation nationale des risques

Récemment, le décret 10 270 a été adopté au Brésil, un outil important dans la lutte contre la corruption. Des représentants du Conseil de contrôle des activités financières (COAF), du Ministère de la justice et de la sécurité publique (MJSP) et de la Banque centrale du Brésil ont structuré le Groupe de travail national sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération Armes et destruction massive.

C’est l’une des conditions requises pour rejoindre le Groupe d’action financière (GAFI), une organisation intergouvernementale fondée en 1989, dans le but de développer et d’étendre les politiques publiques nationales et internationales, de prévenir et d’atténuer les risques liés au blanchiment d’argent, à la confiscation et au financement. terrorisme et financement de la prolifération. En d’autres termes, il se concentre sur les secteurs financiers et autres secteurs connexes.

Selon le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, un avantage notable de l’évaluation des risques est de mettre en évidence les secteurs qui exposent les plus grands risques imminents et ceux qui présentent les moins de risques, afin de les contenir avec la méthode appropriée. En outre, les résultats des évaluations sont utiles pour divulguer des informations pertinentes aux institutions financières et à d’autres secteurs, en les encourageant à utiliser seuls des mesures, des politiques de conformité et d’atténuation des risques.

Avaliação Nacional de Riscos

Recentemente no Brasil foi instaurado o decreto n° 10.270, uma ferramenta significativa ao combate à corrupção. Representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e do Banco Central do Brasil, estruturaram o Grupo de Trabalho de Avaliação Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas e Destruição em Massa.

Este é um dos requisitos para integrar o Financial Action Task Force (FATF), organização intergovernamental fundada em 1989, com o intuito de elaborar e expandir políticas públicas nacionais e internacionais, de prevenção e mitigação de riscos direcionados à lavagem de dinheiro e confisco e financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação. Ou seja, o seu foco de atuação são os setores financeiros e demais correlatos.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, um notável benefício da Avaliação de Riscos é apontar os setores que expõem maiores riscos iminentes e quais apresentam riscos inferiores, com o objetivo de contê-los com o método pertinente. Ademais, os resultados das avaliações são úteis ao divulgar informações pertinentes à instituições financeiras e demais setores, incentivando que estas utilizem medidas, políticas de compliance e mitigação de riscos por conta própria.

Brazil and the National Risk Assessment

Recently, decree 10,270 was introduced in Brazil, a significant tool in the fight against corruption. Representatives from the Financial Activities Control Council (COAF), Ministry of Justice and Public Security (MJSP) and from the Central Bank of Brazil, structured the National Money Laundering Risk Assessment, Terrorism Financing, and Proliferation Financing Working Group Weapons and Mass Destruction.

This is one of the requirements to join the Financial Action Task Force (FATF), an intergovernmental organization founded in 1989, with the aim of developing and expanding national and international public policies, preventing and mitigating risks directed at money laundering and confiscation and financing. terrorism and proliferation financing. In other words, its focus is on the financial and other related sectors.

According to the Ministry of Justice and Public Security, a notable benefit of the Risk Assessment is to point out the sectors that expose the greatest imminent risks and which ones present lower risks, in order to contain them with the relevant method. In addition, the results of the evaluations are useful when disclosing relevant information to financial institutions and other sectors, encouraging them to use measures, compliance policies, and risk mitigation on their own.

Brasile e National Risk Assessment

Recentemente è stato introdotto in Brasile il decreto 10.270, uno strumento significativo nella lotta alla corruzione. Rappresentanti del Consiglio di controllo delle attività finanziarie (COAF), del Ministero della giustizia e della sicurezza pubblica (MJSP) e della Banca centrale del Brasile, hanno strutturato il gruppo di lavoro nazionale sul riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione Armi e distruzione di massa.

Questo è uno dei requisiti per entrare a far parte della Financial Action Task Force (FATF), un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1989, con l’obiettivo di sviluppare e ampliare le politiche pubbliche nazionali e internazionali, prevenire e mitigare i rischi diretti al riciclaggio, alla confisca e al finanziamento. finanziamento del terrorismo e della proliferazione. In altre parole, si concentra sul settore finanziario e su altri settori correlati.

Secondo il Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, un vantaggio notevole del Risk Assessment è quello di evidenziare i settori che espongono i maggiori rischi imminenti e quali presentano rischi minori, al fine di contenerli con la relativa metodologia. Inoltre, i risultati delle valutazioni sono utili quando si divulgano informazioni rilevanti a istituzioni finanziarie e altri settori, incoraggiandoli a utilizzare misure, politiche di conformità e mitigazione del rischio da soli.

Brasilien und die nationale Risikobewertung

Kürzlich wurde in Brasilien das Dekret Nr. 10.270 eingeführt, ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Korruption. Vertreter des Financial Activities Control Council (COAF), des Ministeriums für Justiz und öffentliche Sicherheit (MJSP) und der brasilianischen Zentralbank strukturierten die Arbeitsgruppe Nationale Bewertung des Geldwäscherisikos, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung Waffen und Massenvernichtung.

Dies ist eine der Voraussetzungen für den Beitritt zur Financial Action Task Force (FATF), einer 1989 gegründeten zwischenstaatlichen Organisation mit dem Ziel, nationale und internationale öffentliche Politiken zu entwickeln und auszubauen sowie Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Beschlagnahme und Finanzierung zu verhindern und zu mindern. Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Mit anderen Worten, der Schwerpunkt liegt auf dem Finanzsektor und anderen verwandten Sektoren.

Nach Angaben des Ministeriums für Justiz und öffentliche Sicherheit besteht ein bemerkenswerter Vorteil der Risikobewertung darin, die Sektoren aufzuzeigen, die die größten bevorstehenden Risiken aufweisen und die geringere Risiken aufweisen, um sie mit der entsprechenden Methode einzudämmen. Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Bewertungen nützlich, wenn relevante Informationen an Finanzinstitute und andere Sektoren weitergegeben werden, um sie zu ermutigen, selbst Maßnahmen, Compliance-Richtlinien und Risikominderung anzuwenden.

巴西与国家风险评估

最近,巴西颁布了第10,270号法令,这是反腐败的重要工具。金融活动控制委员会(COAF),司法和公共安全部(MJSP)和巴西中央银行的代表组成了国家洗钱,恐怖主义融资和防扩散融资工作组武器和大规模杀伤性武器。

这是加入成立于1989年的政府间组织金融行动特别工作组(FATF)的要求之一,该组织的目的是制定和扩展国家和国际公共政策,预防和减轻洗钱,没收和融资方面的风险。恐怖主义和扩散筹资。换句话说,它的重点是金融和其他相关部门。

根据司法和公共安全部的说法,风险评估的显着好处是指出暴露风险最大的部门和风险较低的部门,以便用相关方法对其进行遏制。此外,评估结果在向金融机构和其他部门披露相关信息,鼓励他们自己使用措施,遵守政策和减轻风险方面很有用。

ブラジルと国家リスク評価

最近、汚職との戦いにおける重要なツールであるブラジルで法令10,270が導入されました。財務活動管理評議会(COAF)、法務・公安省(MJSP)、およびブラジル中央銀行の代表が、全国的なマネーロンダリングリスク評価、テロ資金調達および拡散資金調達ワーキンググループを編成武器と大量破壊。

これは、1989年に設立された政府間組織であるFinancial Action Task Force(FATF)に参加するための要件の1つであり、国内および国際的な公共政策の開発と拡大、マネーロンダリング、没収および資金調達に向けられたリスクの防止と緩和を目的としています。テロと核拡散の資金。言い換えれば、その焦点は金融およびその他の関連セクターにあります。

法務・公安省によると、リスク評価の顕著な利点は、関連する方法でそれらを封じ込めるために、最大の差し迫ったリスクを露呈しているセクターと低いリスクを提示しているセクターを指摘することです。さらに、評価の結果は、金融機関やその他のセクターに関連情報を開示する際に役立ち、金融機関やその他のセクターが独自に対策、コンプライアンスポリシー、リスク軽減を使用するように促します。

一个新的开始

现在是时候摆脱尘埃,看看发生了什么,并以新的常态继续生活。在那一刻,有必要观察行之有效的策略中可以更改的内容。重新审视出问题的策略,并尝试找到即使使用其他方法仍然可以使用的某些策略。

最重要的是,现在该恢复正常了。尽管这是一个新常态,但在技术水平更高的世界中,那些快速适应的人仍然有市场。对于那些领导变革并始终保持最新状态的人来说,总会有很多机会。

尽管许多人失去了旧工作,但看起来似乎很稳定。即使对于那些仍在工作的人,许多旧任务也消失了,每个人都必须适应新的现实。世界是不同的,4.0革命将继续存在。新的革命将是什么?

改变是自然强加给我们的一种格言:改变或灭绝。正如查尔斯·达尔文(Charles Darwin)所说:生存的人不是最强壮,也不是最聪明的人,而是适应能力更快的人。因此,世界上最大的风险就是无法适应变化。

新しい始まり

ほこりを払い落とし、何が起こったのかを見て、新しい通常の生活を送ります。その時、うまくいった戦略において、何が変更できるかを観察する必要があります。うまくいかなかった戦略を再検討し、別のアプローチでもまだ機能する戦略を見つけてください。

何より、今こそ通常に戻る時です。それは新しい常識ですが、はるかに技術的な世界では、迅速に適応する人々のための市場がまだあります。変更を主導し、常に最新の状態にある人にとって、常に素晴らしい機会があります。

多くの人々が古い仕事を失っていますが、安定しているように見えます。まだ雇用されている人々でさえ、多くの古い仕事がなくなり、誰もが新しい現実に適応しなければなりませんでした。世界は異なり、4.0の革命は今も続いています。新しい革命は何でしょうか?

変化することは、自然が私たちに課している格言です:変化または絶滅。チャールズダーウィンが言ったように:生き残る者は誰よりも強く、最も賢くはありませんが、より速く適応します。したがって、世界で最大のリスクは変化に適応しないことです。