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Brasil y la Evaluación Nacional de Riesgos

Recientemente, se introdujo en Brasil el decreto 10.270, una herramienta importante en la lucha contra la corrupción. Representantes del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y del Banco Central de Brasil, estructuraron el Grupo de Trabajo Nacional de Evaluación del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del…

Un nuevo comienzo

Es hora de sacudirse el polvo, mirar lo que sucedió y seguir adelante con la vida en la nueva normalidad. En ese momento, es necesario observar qué se puede cambiar, en las estrategias que funcionaron. Revise las estrategias que salieron mal e intente encontrar alguna estrategia que aún pueda funcionar, incluso con un enfoque diferente.…

Tiempo para cambiar

Es un gran momento para grandes cambios. Las empresas y las personas son cada vez más conscientes de que el cuidado del medio ambiente y la salud es fundamental. Las empresas que se consolidaron en el mercado buscan nuevos nichos de mercado, replanteándose por completo sus cadenas productivas, sus clientes, productos, servicios, imagen. Las personas…

¿Son las criptoactivos inversiones de riesgo?

Según el Financial Action Task Force, aunque los activos virtuales se benefician de posibles beneficios, sin la regulación adecuada, corren el riesgo de convertirse en un refugio virtual para las transacciones financieras de delincuentes y terroristas. De hecho, los criptoactivos se utilizan para pedir rescate, blanquear dinero y encubrir actividades delictivas. Según el CipherTrace, solo…

Ciberseguridad en un mundo pandémico

Los hackers están usando ransomware para mantener a los hospitales y servicios médicos como rehenes, impidiéndoles acceder a archivos y sistemas vitales hasta que se pague un rescate. La alerta emitida por International Police Intelligence a principios de 2020, a sus 194 países miembros, indica el período de vulnerabilidad y riesgo que enfrenta el mundo…

E-billetera

La billetera electrónica, la evolución de las tarjetas de regalo, ofrece la posibilidad de transferir dinero a otras cuentas, ya sean bancarias o no bancarias, y promete eliminar la necesidad de una billetera antigua con efectivo y tarjetas. En general, las soluciones de pago móvil pueden aprovechar la tecnología de radiofrecuencia, inalámbrica y Bluetooth para…

“La Banca Abierta” de Brasil

Como algunas instituciones financieras brasileñas están cobrando hasta 790% por año en préstamos con tarjeta de crédito, el Banco Central de Brasil (BCB) está abriendo el mercado de Brasil a Fintechs. Este movimiento de apertura que incluye legislación simplificada y requisitos más ligeros para Fintechs ahora ha cobrado un nuevo impulso con “La Banca Abierta”.…