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Brasile e National Risk Assessment

Recentemente è stato introdotto in Brasile il decreto 10.270, uno strumento significativo nella lotta alla corruzione. Rappresentanti del Consiglio di controllo delle attività finanziarie (COAF), del Ministero della giustizia e della sicurezza pubblica (MJSP) e della Banca centrale del Brasile, hanno strutturato il gruppo di lavoro nazionale sul riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e…

Un nuovo inizio

È ora di scrollarsi di dosso la polvere, guardare cosa è successo e andare avanti con la vita nella nuova normalità. In quel momento è necessario osservare cosa può essere cambiato, nelle strategie che hanno funzionato. Rivedi le strategie che sono andate male e prova a trovare una strategia che possa ancora funzionare, anche con…

Tempo di cambiare

È un ottimo momento per grandi cambiamenti. Le aziende e le persone stanno diventando consapevoli che la cura dell’ambiente e della salute sono essenziali. Le aziende consolidate nel mercato cercano nuove nicchie di mercato, ripensando completamente le proprie filiere produttive, i propri clienti, i prodotti, i servizi, l’immagine. Le persone che erano in gruppi a…

Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi?

Secondo The Financial Action Task Force, sebbene le risorse virtuali possano trarre vantaggio, senza un’adeguata regolamentazione, rischiano di diventare un rifugio virtuale sicuro per le transazioni finanziarie di criminali e terroristi. In effetti, le criptovalute sono state utilizzate per chiedere riscatto, riciclaggio di denaro e per occultare attività criminali. Secondo CipherTrace, solo nel 2019, le…

Sicurezza informatica in un mondo pandemico

Gli hacker utilizzano il ransomware per tenere in ostaggio digitalmente ospedali e servizi medici, impedendo loro di accedere a file e sistemi vitali fino al pagamento del riscatto. L’allerta emessa dall’International Police Intelligence all’inizio del 2020, ai suoi 194 paesi membri, indica il periodo di vulnerabilità e rischio che il mondo deve affrontare durante la…

Portafoglio elettronico

Il portafoglio elettronico, l’evoluzione delle carte regalo, offre la possibilità di trasferire denaro ad altri conti bancari o non bancari, promettendo di eliminare la necessità di un vecchio portafoglio di moda con contanti e carte. In generale, le soluzioni di pagamento mobile possono trarre vantaggio dalla radiofrequenza, dalla tecnologia wireless e Bluetooth per interagire con…

Sistema bancario brasiliano aperto

Dato che alcuni istituti finanziari brasiliani addebitano fino al 790% all’anno sui prestiti con carta di credito, la Banca Centrale Brasiliana (BCB) sta aprendo il mercato brasiliano a Fintech. Questo movimento di apertura che include una legislazione semplificata e requisiti più leggeri per Fintechs ha ora acquisito un nuovo slancio con le operazioni bancarie aperte.…