ブラジルと国家リスク評価

最近、汚職との戦いにおける重要なツールであるブラジルで法令10,270が導入されました。財務活動管理評議会(COAF)、法務・公安省(MJSP)、およびブラジル中央銀行の代表が、全国的なマネーロンダリングリスク評価、テロ資金調達および拡散資金調達ワーキンググループを編成武器と大量破壊。

これは、1989年に設立された政府間組織であるFinancial Action Task Force(FATF)に参加するための要件の1つであり、国内および国際的な公共政策の開発と拡大、マネーロンダリング、没収および資金調達に向けられたリスクの防止と緩和を目的としています。テロと核拡散の資金。言い換えれば、その焦点は金融およびその他の関連セクターにあります。

法務・公安省によると、リスク評価の顕著な利点は、関連する方法でそれらを封じ込めるために、最大の差し迫ったリスクを露呈しているセクターと低いリスクを提示しているセクターを指摘することです。さらに、評価の結果は、金融機関やその他のセクターに関連情報を開示する際に役立ち、金融機関やその他のセクターが独自に対策、コンプライアンスポリシー、リスク軽減を使用するように促します。