巴西与国家风险评估

最近,巴西颁布了第10,270号法令,这是反腐败的重要工具。金融活动控制委员会(COAF),司法和公共安全部(MJSP)和巴西中央银行的代表组成了国家洗钱,恐怖主义融资和防扩散融资工作组武器和大规模杀伤性武器。

这是加入成立于1989年的政府间组织金融行动特别工作组(FATF)的要求之一,该组织的目的是制定和扩展国家和国际公共政策,预防和减轻洗钱,没收和融资方面的风险。恐怖主义和扩散筹资。换句话说,它的重点是金融和其他相关部门。

根据司法和公共安全部的说法,风险评估的显着好处是指出暴露风险最大的部门和风险较低的部门,以便用相关方法对其进行遏制。此外,评估结果在向金融机构和其他部门披露相关信息,鼓励他们自己使用措施,遵守政策和减轻风险方面很有用。