Brasil e a Avaliação Nacional de Riscos

Recentemente no Brasil foi instaurado o decreto n° 10.270, uma ferramenta significativa ao combate à corrupção. Representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e do Banco Central do Brasil, estruturaram o Grupo de Trabalho de Avaliação Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas e Destruição em Massa.

Este é um dos requisitos para integrar o Financial Action Task Force (FATF), organização intergovernamental fundada em 1989, com o intuito de elaborar e expandir políticas públicas nacionais e internacionais, de prevenção e mitigação de riscos direcionados à lavagem de dinheiro e confisco e financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação. Ou seja, o seu foco de atuação são os setores financeiros e demais correlatos.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, um notável benefício da Avaliação de Riscos é apontar os setores que expõem maiores riscos iminentes e quais apresentam riscos inferiores, com o objetivo de contê-los com o método pertinente. Ademais, os resultados das avaliações são úteis ao divulgar informações pertinentes à instituições financeiras e demais setores, incentivando que estas utilizem medidas, políticas de compliance e mitigação de riscos por conta própria.

Brazil and the National Risk Assessment

Recently, decree 10,270 was introduced in Brazil, a significant tool in the fight against corruption. Representatives from the Financial Activities Control Council (COAF), Ministry of Justice and Public Security (MJSP) and from the Central Bank of Brazil, structured the National Money Laundering Risk Assessment, Terrorism Financing, and Proliferation Financing Working Group Weapons and Mass Destruction.

This is one of the requirements to join the Financial Action Task Force (FATF), an intergovernmental organization founded in 1989, with the aim of developing and expanding national and international public policies, preventing and mitigating risks directed at money laundering and confiscation and financing. terrorism and proliferation financing. In other words, its focus is on the financial and other related sectors.

According to the Ministry of Justice and Public Security, a notable benefit of the Risk Assessment is to point out the sectors that expose the greatest imminent risks and which ones present lower risks, in order to contain them with the relevant method. In addition, the results of the evaluations are useful when disclosing relevant information to financial institutions and other sectors, encouraging them to use measures, compliance policies, and risk mitigation on their own.

ブラジルと国家リスク評価

最近、汚職との戦いにおける重要なツールであるブラジルで法令10,270が導入されました。財務活動管理評議会(COAF)、法務・公安省(MJSP)、およびブラジル中央銀行の代表が、全国的なマネーロンダリングリスク評価、テロ資金調達および拡散資金調達ワーキンググループを編成武器と大量破壊。

これは、1989年に設立された政府間組織であるFinancial Action Task Force(FATF)に参加するための要件の1つであり、国内および国際的な公共政策の開発と拡大、マネーロンダリング、没収および資金調達に向けられたリスクの防止と緩和を目的としています。テロと核拡散の資金。言い換えれば、その焦点は金融およびその他の関連セクターにあります。

法務・公安省によると、リスク評価の顕著な利点は、関連する方法でそれらを封じ込めるために、最大の差し迫ったリスクを露呈しているセクターと低いリスクを提示しているセクターを指摘することです。さらに、評価の結果は、金融機関やその他のセクターに関連情報を開示する際に役立ち、金融機関やその他のセクターが独自に対策、コンプライアンスポリシー、リスク軽減を使用するように促します。