Brasil y la Evaluación Nacional de Riesgos

Recientemente, se introdujo en Brasil el decreto 10.270, una herramienta importante en la lucha contra la corrupción. Representantes del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y del Banco Central de Brasil, estructuraron el Grupo de Trabajo Nacional de Evaluación del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación. Armas y destrucción masiva.

Este es uno de los requisitos para ingresar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental fundado en 1989, con el objetivo de desarrollar y ampliar las políticas públicas nacionales e internacionales, previniendo y mitigando los riesgos dirigidos al lavado de activos y el decomiso y financiamiento. Financiamiento del terrorismo y la proliferación. En otras palabras, se centra en los sectores financiero y otros relacionados.

Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, un beneficio destacable de la Evaluación de Riesgos es señalar los sectores que presentan mayores riesgos inminentes y cuáles presentan menores riesgos, para poder contenerlos con el método correspondiente. Además, los resultados de las evaluaciones son útiles a la hora de divulgar información relevante a las instituciones financieras y otros sectores, alentándolas a utilizar medidas, políticas de cumplimiento y mitigación de riesgos por sí mismas.