Brasilien und die nationale Risikobewertung

Kürzlich wurde in Brasilien das Dekret Nr. 10.270 eingeführt, ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Korruption. Vertreter des Financial Activities Control Council (COAF), des Ministeriums für Justiz und öffentliche Sicherheit (MJSP) und der brasilianischen Zentralbank strukturierten die Arbeitsgruppe Nationale Bewertung des Geldwäscherisikos, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung Waffen und Massenvernichtung.

Dies ist eine der Voraussetzungen für den Beitritt zur Financial Action Task Force (FATF), einer 1989 gegründeten zwischenstaatlichen Organisation mit dem Ziel, nationale und internationale öffentliche Politiken zu entwickeln und auszubauen sowie Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Beschlagnahme und Finanzierung zu verhindern und zu mindern. Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Mit anderen Worten, der Schwerpunkt liegt auf dem Finanzsektor und anderen verwandten Sektoren.

Nach Angaben des Ministeriums für Justiz und öffentliche Sicherheit besteht ein bemerkenswerter Vorteil der Risikobewertung darin, die Sektoren aufzuzeigen, die die größten bevorstehenden Risiken aufweisen und die geringere Risiken aufweisen, um sie mit der entsprechenden Methode einzudämmen. Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Bewertungen nützlich, wenn relevante Informationen an Finanzinstitute und andere Sektoren weitergegeben werden, um sie zu ermutigen, selbst Maßnahmen, Compliance-Richtlinien und Risikominderung anzuwenden.